Kaip suvaldyti pinigų plovimo rizikas?

Paskelbta liepos 22 d., 2022

Žiūrint į tokių įmonių kaip „Baltijos turto valdymas“ organizacinę struktūrą, gali kilti klausimas dėl jų valdymo, ypač žinant, kad Beneliuksas turi gana aukštą pinigų plovimo riziką, Delfi sakė Deimantė Žemgulytė. Pasak jos, svarbu ne tik suprasti, kokiems interesams bei tikslams įgyvendinti įmonė naudojama, bet ir kiek ir kokią informaciją ji pati skelbia apie savo veiklą.

Daugiau skaitykite čia.