Kas atsakingas už pinigų plovimą?

Paskelbta 30 kovo d., 2020

Priežiūros organai Lietuvoje susiduria su svarbiu išbandymu. Dabar jie patiria didžiulį spaudimą užtikrinti, kad bankai ir, ne mažiau svarbu, „fintech“ įmonės būtų tinkamai prižiūrimos, 15min.lt sakė Sergejus Muravjovas. Pasak jo, iš viso 2014–2019 m. per „Swedbank“ banko Lietuvos padalinį perėjo bent 3,2 milijardo galimai „plaunamų“ eurų.

Daugiau skaitykite kviečiame čia.