Kas atsakingas už pinigų plovimą?

Paskelbta liepos 29 d., 2019

Pingų plovimas pasklidęs po daugelį šalių. Ir nors kiekviena valstybė turi savo finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybas, sunku jas susekti, portalui 15min.lt sakė Graham Barrow, skaitęs paskaitą pasaulinėje „Transparency International“ skaidrumo mokykloje. Pasak jo, jeigu nusikalstama organizacija veikia 12–oje skirtingų šalių, nebeaišku, kuri iš jų atsakinga už tyrimą – tai vis dar kažkieno kito problema.

Daugiau kviečiame skaityti čia.