Metas veikti pagal aukščiausius pinigų plovimo prevencijos standartus

Paskelbta 27 kovo d., 2020

„Įdomu, kokių žingsnių po šią savaitę pasirodžiusios ataskaitos apie „Swedbank“ imsis Lietuvos bankas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir kitos šalies institucijos?“ savo „Facebook“ paskyroje klausia „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas po to kai buvo paviešinta nepriklausoma „Swedbank“ pinigų plovimo prevencijos (AML) vertinimo ataskaita.

„Akivaizdu, jog „Swedbank“ negalėjo nežinoti apie per jį keliaujančius „purvinus“ pinigus. Ir tai nėra susiję tik su buvusio Ukrainos prezidento Janukovičiaus „ofšorinės“ įmonės veikla. Iš viso 2014-2019 m. per šio banko Lietuvos padalinį perėjo bent 3.2 milijardų galimai „plaunamų“ eurų, į kuriuos buvo numota ranka ir kurių niekas papildomai netikrino, nors turėjo. Tai yra dar vienas priminimas, jog visi turime „to up our game“: su pinigų plovimo prevencija dirbančios institucijos turi užtikrinti, kad pasimokė iš savo klaidų ir tinkamai prižiūri bankus bei „FinTech“ bendroves, o pati bendruomenė – veikti pagal aukščiausius AML standartus.“

Bendrą TILS bei TI tinklo kolegų pranešimą spaudai galite rasti čia.